三维丝:关于收到股东罗红花临时提案的公告证券代码:300056证券简称:三维丝公告编号:2017-030厦门三维丝环保股份有限公司关于收到股东罗红花临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称三维丝、

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三维丝:关于收到股东罗红花临时提案的公告

2017-05-17 08:54 来源: 金融界

三维丝:关于收到股东罗红花临时提案的公告

证券代码:300056证券简称:三维丝公告编号:2017-030

厦门三维丝环保股份有限公司

关于收到股东罗红花临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“三维丝”、“公司”)于2017年5月15日下午收到股东罗红花的4份临时提案。具体提案内容如下:

一、关于提议免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案

罗红花认为厦门证监局下发的《行政监管措施决定书》(【2017】3号)指出董事廖政宗及其控制的公司与三维丝子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司(以下简称“厦门珀挺”)之间存在大量资金占用情况,董事廖政宗已经严重违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,亦违反董事对公司的忠实勤勉义务,且未依法履行决策程序和信息披露义务,提议免去其董事职务。

二、关于提议免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案

罗红花认为厦门证监局下发的《行政监管措施决定书》(【2017】3号)指出的公司未能依法履行关联交易的决策程序和信息披露义务,临时报告和定期报告不真实、不准确。王荣聪作为公司董事兼董事会秘书对此负有直接责任,同时,王荣聪作为董事严重违反对公司忠诚的义务,未能公平对待股东,无故拒绝其作为股东查阅股东名册的正当要求。王荣聪已严重违反董事对公司的忠实勤勉义务,提议免去其董事职务。

三、关于提议免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案

罗红花认为丘国强于2016年第二次临时股东大会提出临时提案无故罢免她和罗祥波,随后又非法召集和主持第三届董事会第十五次会议,选举廖政宗为董事长,丘国强的行为导致公司实际控制人发生变化,股东董事产生严重分歧,严重破坏公司治理结构,造成公司经营管理秩序紊乱,严重损害公司及广大股东的利益。丘国强已严重违反董事忠实义务,提议免去其董事职务。

四、关于提名增补公司第三届董事会董事的议案

子提案1:关于提名罗祥波为公司第三届董事会董事的议案

子提案2:关于提名罗红花为公司第三届董事会董事的议案

子提案3:关于提名周毅为公司第三届董事会董事的议案

因公司已召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于取消召开2016年年度股东大会的议案》,具体召开时间另行通知。股东罗红花本次临时提案也不再提交公司2017年5月26日的年度股东大会审议。公司已告知股东罗红花,如有需要下次再按相关规定提交公司股东大会审议。

特此公告!

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一七年五月十六日

原标题:三维丝:关于收到股东罗红花临时提案的公告

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