万年青水泥：第八届董事会第七次临时会议决议公告

江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于2020年1月10日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年1月15日以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.关于德安万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议案

为贯彻国家新发展理念，加快公司绿色发展步伐，公司董事会同意子公司江西德安万年青水泥有限公司（以下简称：德安万年青公司）与具有相关经验的单位合作，开展水泥窑协同处置固体废物项目。新设公司注册资金5000万元人民币，由德安万年青公司控股，具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定，并报工商部门核准。

该项目的实施，有助于公司进一步延伸产业链，探索相关多元化发展，实现公司转型升级和高质量发展。该项目尚需获得相关行政主管部门审批，能否获得的有权部门的审批尚存在不确定性。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.关于于都万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议案

为贯彻国家新发展理念，加快公司绿色发展步伐，公司董事会同意子公司江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称：于都万年青公司）与具有相关经验的单位合作，开展水泥窑协同处置固体废物项目。新设公司注册资金5000万元人民币，由于都万年青公司控股，具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定，并报工商部门核准。

该项目的实施，有助于公司进一步延伸产业链，探索相关多元化发展，实现公司转型升级和高质量发展。该项目尚需获得相关行政主管部门审批，能否获得的有权部门的审批尚存在不确定性。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.关于赣州万年青公司合资成立公司投资建设现代智慧物流园项目的议案

为进一步提升企业经济效益，延伸产业链，实现企业跨越式发展，公司规划成立物流公司，打造现代智慧物流园，实现水泥、新材、物流全供应链管理。董事会同意子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称：赣州万年青公司）与子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司，以及其他有实力有经验的合作方合资成立赣州万年青现代智慧物流有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本5000万元人民币，由赣州万年青公司控股。具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定，并报工商部门核准。

项目拟分“线上”、“线下”和“供应链管理”三部分建设，打造物流产业集聚区。该项目的实施有助于公司进一步延伸产业链，探索新的盈利增长点，实现公司转型升级和多元化发展。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案

根据2020年生产经营需要以及现金流情况，在2019年的实际银行授信及担保的基础上，考虑德安项目、万年搬迁项目与新增投资项目的资金需求。董事会同意2020年度公司（含控股子公司）因向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）涉及的担保不超过 475,600.00万元，具体如下：

（1）公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过162,800.00万元；

（2）控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过191,000.00 万元；控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过1,000.00万元；需子公司为子公司担保不超过120,800.00万元。综上，2020年度公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过475,600.00万元，担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

该议案尚须公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营班子、总经理或总会计师具体实施上述相关工作，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案

因工作变动原因，周彦先生、顾有红女士向公司董事会申请辞去第八届董事会董事及相关专门委员会委员职务，辞职后周彦先生、顾有红女士将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，周彦先生和顾有红女士没有持有公司股份。

经公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名林榕先生、李小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。具体详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）披露的《公司关于变更第八届董事会非独立董事的公告（2020-03）》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-04）。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020年1月16日

原标题：万年青:第八届董事会第七次临时会议决议