国祯环保3月8日晚间公告称，公司董事会近日收到公司董事长李炜先生书面辞职报告，李炜先生因工作需要，申请辞去公司董事长职务。选举王颖哲先生为公司执行董事长。辞职后李炜先生继续担任公司的董事及战略委员会主任委员。
国祯环保董事长 李炜
国祯环保同日公告，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄祁为公司总工程师的议案》，同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，同意其辞去公司市场总监职务;聘任黄祁先生为公司总工程师。
和讯股票上市公司数据库显示，李炜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1942年出生,汉族,高级经济师。1967年毕业于合肥工业大学电力系统自动化专业,获学士学位,1967年-1978年任江西省六五一电厂技术员、1978年-1984年历任安徽阜阳电业局助理技术员、副总工程师、副局长、局长,1984年-1985年任合肥市供电局局长,1985年-1992年任安徽省电力局副局长。1992年任国祯实业董事长,2011年1月辞去国祯实业董事长、董事职务,1994年任国祯集团董事长兼总经理,1997年至今任安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事长。曾获得安徽“十佳环保人士”称号、安徽省“五一”劳动奖章、“安徽省百万职工跨世纪赶超工程功臣”、“安徽省十大经济人物”、“2004年度水工业10大人物”等荣誉称号。现任安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事长。其担任安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事的任期为2012年12月至2015年12月。持有公司股票数6.8万股。
王颖哲先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,汉族,高级工程师。1993年毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业,获学士学位;1993年-1996年任沈阳建筑工程学院教师,1999年毕业于清华大学环境工程专业,获硕士学位。1999年-2002年任深圳市中兴环境工程技术有限公司总经理助理,2002年以来,历任国祯环保常务副总经理、CEO、总经理。现任安徽国祯环保节能科技股份有限公司副董事长、总经理。其担任安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事的任期为2012年12月至2015年12月。持有公司股票数152万股。
国祯环保公告徐本勇和黄祁个人简历：
徐本勇，男，1978年出生。2001年毕业于合肥工业大学环境工程专业，2013年毕业于安徽工商管理学院MBA。2002年加入本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监。截止目前，徐本勇先生持有公司股票71万股。
黄祁，男，1962年7月出生。1983年毕业于兰州铁道学院给排水专业，哈尔滨建工学院市政与环境专业硕士，中国(北京)地质大学工程技术专业博士。1995年至1999年任北京晓清环保工程有限公司副总经理、总工程师;1999年至2009年任麦王环保工程技术(上海)有限公司副总经理、总工程师;2009年至2012年任万邦达(300055,股吧)环保技术股份有限公司副总经理;2012年至2016年8月任英诺伟霆(北京)环保技术有限公司副总经理、总工程师。
附系列公告及议案：
国祯环保关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公司董事长李炜先生书面辞职报告，李炜先生因工作需要，申请辞去公司董事长职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李炜先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效，辞职后李炜先生继续担任公司的董事及战略委员会主任委员，李炜先生作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助。李炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。在任职董事长期间，李炜先生勤勉尽责地履行董事长职责，公司董事会对李炜先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢!2016年 8月 23日，公司第六届董事会第一次会议审议《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》，会议选举王颖哲先生为公司执行董事长。现王颖哲先生担任公司执行董事长任期届满，公司董事会根据《公司董事长履职考核管理办法》等相关规定，对王颖哲先生担任公司执行董事期间考核结果评价如下：
王颖哲先生毕业于清华大学环境工程专业，2002 年加盟公司，历任公司市场总监、常务副总经理、CEO、总经理、执行董事长，王颖哲先生恪尽职守、勤勉敬业，与董事长李炜先生共同伴随了公司的成长，见证了公司的发展，为公司的跨越发展发挥了重要的作用。在任职执行董事长期间，王颖哲先生共召集和主持10次董事会;主持5次股东大会;督促和检查董事会决议的执行情况，公司各项会议决议得到了较好的实施。
王颖哲先生有着丰富的行业经验、敏锐的洞察力和前瞻性思维，他着力于战略架构的搭建，多次召集董事会战略委员会成员、行业专家共同探讨公司的经营方针及中长期发展战略，确立公司未来发展目标与战略以及实施路径，公司逐渐由一家全产业链服务的污水治理企业向水环境综合治理服务商转型，业务领域涉及城市水环境治理、工业废水以及农村环境治理。
围绕上述战略目标，公司内部机构进行了相应调整，逐步形成了实现目标的保障机制与制度安排，更加有利于公司业务开展，并适时推出了员工限制性股票激励方案以及期权激励方案，将公司利益与员工利益捆绑，极大地调动了公司中高层员工的积极性。
在李炜董事长和王颖哲执行董事长为首的第六届董事会的领导下，公司借助政策东风，近几年业绩快速增长。根据财务部门初步测算，公司 2016 年实现营业收入 14.6亿元，较去年同期增长 40%，近三年营业收入复合增长率为 19.6%;净利润 1.3亿元，较去年同期增长 78%，近三年净利润复合增长率为 59.99%。
公司董事会认为王颖哲先生的任职经历、专业能力和职业素养均具备担任公司董事长的要求，任职资格符合担任公司董事长的条件，董事会一致同意选举王颖哲先生为公司董事长。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一七年三月八日
国祯环保关于高级管理人员变动的公告
安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月8日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄祁为公司总工程师的议案》。根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，同意其辞去公司市场总监职务;聘任黄祁先生为公司总工程师。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
经审查，徐本勇先生、黄祁先生未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理、黄祁先生为公司总工程师。公司独立董事也发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
第六届董事会第十三次会议同时审议通过了《关于聘任侯红勋先生为公司首席科学家的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任侯红勋先生为公司首席科学家，同意其辞去公司总工程师职务。侯红勋先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。截至本公告日，侯红勋先生持有本公司股份710，000股，占公司总股本的0.23%。侯红勋先生辞职后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。
徐本勇先生、黄祁先生简历附后。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一七年三月八日
附件 1：
徐本勇先生简历：
徐本勇，男，1978年出生。2001年毕业于合肥工业大学环境工程专业，2013年毕业于安徽工商管理学院MBA。2002年加入本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监。
截止目前，徐本勇先生持有公司股票 71 万股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
附件 2：
黄祁先生简历：
黄祁，男，1962 年 7 月出生。1983 年毕业于兰州铁道学院给排水专业，哈尔滨建工学院市政与环境专业硕士，中国(北京)地质大学工程技术专业博士。
1995年至 1999年任北京晓清环保工程有限公司副总经理、总工程师;1999年至 2009 年任麦王环保工程技术(上海)有限公司副总经理、总工程师;2009年至 2012 年任万邦达环保技术股份有限公司副总经理;2012 年至 2016 年 8 月任英诺伟霆(北京)环保技术有限公司副总经理、总工程师。
截止目前，黄祁先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3条所规定的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
国祯环保关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案
安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
李炜先生自 1997 年创办安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下称“公司”)以来，一直担任公司董事长，是公司重要的领军人物、灵魂人物，近 20年来，他带领国祯环保从小到大、由弱变强，从兼并中联环保设备厂起家，发展成为一家污水治理全产业链的综合水环境治理企业。“治理民族水务、改善生态环境”、“为社会创造有价值的服务”是李炜先生提出的企业发展宗旨，今后公司仍将继续秉承这一理念，在环保领域做出更多、更有价值的贡献。
李炜先生现向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后李炜先生仍在公司董事会任职，李炜先生作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助。
根据公司董事长王颖哲先生提名，董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一七年三月八日
国祯环保第六届董事会第十三次会议决议公告
安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2017年3月5日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举王颖哲先生为公司第六届董事会董事长，同时免去王颖哲执行董事长职务。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案》
根据公司董事长王颖哲先生提名，董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长，同意李炜先生辞去公司董事长职务。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，同意徐本勇先生辞去公司市场总监职务。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于聘任黄祁先生为公司总工程师的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任黄祁先生为总工程师。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于聘任侯红勋先生为公司首席科学家的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任侯红勋先生为公司首席科学家，同意侯红勋先生辞去公司总工程师职务。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一七年三月八日
原标题：国祯环保董事长李炜辞职王颖哲接任 聘任黄祁为总工程师
