合同额超1亿 东方能源关于与远达环保签署超低排放环保改造施工协议的公告

石家庄东方能源股份有限公司关于与远达环保关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、根据国家“十二五”期间环保排放规划及新近京津冀地区环保排放的相关要求，公司所属石家庄良村热电有限公司(良村热电)、新华热电(即热电二厂)排放标准应符合国家环保部新发布的烟气污染物排放标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)及河北省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标(B13/ 2209-2015)的相关要求。如不能满足，限期停产。为此，需要对良村热电#1#2机组、新华热电1-5号锅炉实施脱硫、脱硝超低排放环保改造。

结合公司相关设备、工艺的实际情况，根据对改造费用、运行成本、施工工艺、改造工期等方面进行多方对比，公司拟与中电投远达环保工程有限公司(以下简称远达环保)就相关设备改造签订《超低排放环保改造施工协议》，合同金额合计约10222万元。

交易方远达环保与本公司同一控股股东，本次交易构成关联交易。

3、该交易已经第五届十七次董事会审议通过，根据《公司章程》的规定，公司7名董事中李固旺、郭守国、张鸿德、韩放属关联董事应回避表决。上述4名董事回避后，公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。公司独立董事对此发表意见认为：公司与远达环保的关联交易，符合国家政策要求，该项交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

4、本次交易需提交股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

中电投远达环保工程有限公司基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：重庆市北部新区金渝大道96号

成立日期：1999年2月13日

注册资本：人民币贰亿伍仟万元整

营业执照：9150000020310626XP

组织机构代码证：9150000020310626XP

税务登记证号码：9150000020310626XP

主要股东：1、中电投远达环保(集团)股份有限公司

2、中冶赛迪集团有限公司

经营范围： 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫脱硝工程及相关附属工程的施工;城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管理，以及工程项目总承包，核工业行业(核设施退役及放射性三废处置工程)专业乙级，核工程专业承包(贰级)，电力、环保新产品开发、销售及技术咨询服务;节能技术的研发，产品的生产销售;销售电子产品;从事货物进出口和技术进出口;建筑工程咨询服务(以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和限期内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营)。

2.与公司的关联关系

远达环保与本公司同一控股股东。

3.履约能力分析： 2015年总资产253,551万元，净资产91,040万元，主营业务收入214,837万元，净利润6,829万元。

该关联方履约信誉良好。

4、预计本次公司与远达环保关联交易总额约为10222万元。

三、关联交易的主要内容

1、公司委托远达环保对良村热电#1#2机组、新华热电1-5号锅炉实施脱硫、脱硝超低排放环保改造，费用约10222万元。其中良村热电交易金额约8184万元，新华热电约2038万元。

2.关联交易协议签署情况。公司董事会将根据实际情况，与远达环保签署相关协议。

四、定价政策和定价依据及对公司的影响

本次交易价格参照市场同类工程交易市场价格，由双方协商定价。

本次超低排放完成后，根据国家政策，公司可争取每千瓦时1分钱的超低排放电价。预计部分补贴2016年下半年可争取到位，届时2016年度可争取超低排放电价补贴约1000万元，此后每年可争取超低排放电价补贴约2000万元。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额当年年初至披露日与远达环保累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见认为：公司与远达环保的关联交易，符合国家政策要求，该项交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

七、备查文件目录

(一)东方能源第五届董事会十七次会议决议

(二)独立董事签字确认的独立董事意见

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2016年3月29日

原标题：[关联交易]东方能源:关于与远达环保关联交易的公告