韶能股份：第二个生物质能发电项目及乳源杨溪水电全资子公司公告

广东韶能集团股份有限公司关于设立全资子公司实

施公司第二个生物质能发电项目以及将乳源杨溪水电

分公司变更为全资子公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、对外投资概述

2015年1月12日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于授权经营班子开展第二个生物质发电项目前期工作的议案》，目前该项目的前期工作有序开展。为更好地推进项目前期工作，加快工作进度，公司决定设立全资子公司(暂未定名)实施该项目，注册资金1亿元。同时，为了享受地方税收优惠政策，进一步提升公司经营业绩，公司决定将乳源杨溪水电分公司(下称“杨溪水电分公司”)变更为全资子公司，注册资金3亿元。本次对外投资不构成关联交易，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过后生效(9票同意、0票反对、0票弃权)，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、杨溪水电分公司情况

杨溪水电分公司从事经营电力生产和销售、种植业业务。负责人：胡玉章;营业场所：乳源县杨溪钓鱼台。

截止2014年12月31日，杨溪水电分公司总资产7.33亿元，

净资产2.39亿元，营业收入0.94亿元，净利润0.24亿元。

三、本次对外投资目的及对公司的影响

(一)目的

公司通过设立全资子公司实施第二个生物质能发电项目，将加快该项目的工作进度，促进其早日动工建设及投产发电，进一步提升公司经营业绩。公司将杨溪水电分公司变更为全资子公司后，其将充分享受地方税收优惠政策，进一步提升经营业绩。

(二)影响

1、公司设立全资子公司实施第二个生物质能发电项目，将加快该项目的工作进度;公司将杨溪水电分公司变更为全资子公司,将提升公司经营业绩。

2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。

四、备查文件目录

公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2015年8月2 日

原标题：韶能股份：关于设立全资子公司实施公司第二个生物质能发电项目以及将乳源杨溪水电分公司变更为全资子公司的对外投资公告